Последние комментарии

  • Анатолий Толмачёв
    Никак не нажрутся!Таможенная справедливость или жестокость? Правительство хочет обложить пошлинами интернет-покупки дороже 20 евро
  • Александр Каленик
    Конституцию менять необходимо срочно,это архиважно и архинужно вернуть нам нашу социалистическую КОНСТИТУЦИЮ!!!68% россиян не против изменить Конституцию. Рассказываем, какие поправки они хотят внести в основной закон страны
  • Сергей Шулепов
    Дебил начальник культуры.Мединский о том, кого можно считать «культурным человеком», а кого «мразью конченой»

В офисе ФБК проходят обыски, счета фонда и его сотрудников заблокированы. Следственный комитет говорит, что дело в отмывании преступных денег

Что произошло?

2 августа МВД начало доследственную проверку сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. Их заподозрили в отмывании денег и неуплате налогов. В документах по делу говорилось, что через счета сотрудников ФБК только в “Альфа-банке” прошло более 1 миллиарда рублей - деньги якобы “могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки сомнительности”.

3 августа Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела против ФБК.

8 августа к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Виталию Колесникову и Вячеславу Гимади пришли с обысками. Всех их после этого вызвали на допрос в Следственный комитет. У Замятина изъяли все электронные носители информации. Помазуева в ходе обыска ударили лицом об пол.

Через несколько часов после этого правоохранители начали обыск в офисе ФБК.

Суд заблокировал счета Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального.

 

В офис ФБК пришли с обыском pic.twitter.com/dDz1bJEfrk

— Александр Головач (@aa_golovach) August 8, 2019

 

 

В чем суть дела об “отмывании”?

 

Следственный комитет говорит, что с начала 2016 по конец 2018 года сотрудники ФБК и “лица, имеющие отношение к его деятельности” получили от кого-то наличные деньги.

Подозреваемые якобы знали, что эти наличные кто-то заработал незаконно.

После получения кто-то положил наличные через банкоматы на счета в нескольких банках. А с них перевел ФБК.

По мнению Следственного комитета, таким образом ФБК и некие злоумышленники, заработавшие деньги преступным путем, совершили “совместные преступные действия” по легализации незаконных наличных.

Следователи не говорят, кого конкретно подозревают в преступлении. Кто переводил преступные деньги из наличных денег в безнал на счета ФБК - неизвестно. Как была заработана незаконная наличка - тоже.

Дело возбуждено по статье 174 УК РФ, часть 4, пункт “б” - легализация средств, полученных незаконным путем, группой лиц в особо крупном размере. Наказание за это преступление - до 7 лет заключения.

Откуда деньги?

RT предполагает, что это деньги, которые ФБК собирал на президентскую кампанию Алексея Навального в 2017 году через фонд “Пятое время года” Леонида Волкова - главы федерального штаба Навального.

Волков говорит, что это пожертвования, которые делали сторонники ФБК и Навального.

Юрист ФБК Алексей Молокоедов говорит, что вся отчетность фонда есть на сайте Росстата и это “буквально пара десятков миллионов рублей в год”. Ни о каком миллиарде не может быть речи.

В постановлении следователей о проведении обыска у подозреваемых не говорится об 1 миллиарде рублей. В документе написано, что сотрудники ФБК получили от неустановленных лиц 75 миллионов рублей.

Следственный комитет говорит, что продолжает расследование дела “из-за финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование ФБК”.

Фото: TJ 

 

Источник ➝

Популярное в

))}
Loading...
наверх